تفاوت میان نسخه‌های «اساسنامه شرکتهای سهامی برق منطقه‌ای تهران – اصفهان – فارس – کرمان – خراسان – مازندران و چند شهر دیگر»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (ابرابزارابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| + | {{سرصفحه پروژه | ||
| + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | | بعدی = [[قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = [[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم]] | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران == | == اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران == | ||
مصوب ۱۳۴۳٫۹٫۲۵ | مصوب ۱۳۴۳٫۹٫۲۵ | ||
| خط ۴: | خط ۱۳: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای تهران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای تهران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تهران می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تهران می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه تهران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | عمده در منطقه تهران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | ||
برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۷۲: | خط ۱۱۵: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات به | بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات به | ||
مصرف رسانید. | مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۱۳۲: | خط ۱۹۸: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۲۰۹: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای اصفهان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد. | برق منطقه‌ای اصفهان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد. | ||
| + | |||
طبق نقشه پیوست. | طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر اصفهان می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر اصفهان می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه اصفهان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | عمده در منطقه اصفهان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | ||
برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۲۱۰: | خط ۳۱۳: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | ||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۲۷۰: | خط ۳۹۵: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۲۷۹: | خط ۴۰۶: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای فارس مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای فارس مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر شیراز می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر شیراز می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه فارس برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | عمده در منطقه فارس برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | ||
برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۳۴۷: | خط ۵۰۸: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | ||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یکدهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای‌توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یکدهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای‌توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۴۰۷: | خط ۵۹۰: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۴۱۶: | خط ۶۰۱: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای کرمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای کرمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمان می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمان می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه کرمان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | عمده در منطقه کرمان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | ||
برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۴۸۴: | خط ۷۰۳: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۵۴۳: | خط ۷۸۴: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۵۵۲: | خط ۷۹۵: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر مشهد می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر مشهد می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه خراسان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | عمده در منطقه خراسان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | ||
برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۶۲۰: | خط ۸۹۷: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | ||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۶۸۰: | خط ۹۷۹: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۶۸۹: | خط ۹۹۰: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای مازندران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای مازندران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر ساری می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر ساری می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه مازندران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب | عمده در منطقه مازندران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب | ||
و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۷۵۷: | خط ۱٬۰۹۲: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۸۱۷: | خط ۱٬۱۷۵: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۸۲۷: | خط ۱٬۱۸۷: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای گیلان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای گیلان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر رشت می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر رشت می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه گیلان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | عمده در منطقه گیلان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و | ||
برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۸۹۵: | خط ۱٬۲۸۹: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | ||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۹۵۵: | خط ۱٬۳۷۱: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۹۶۴: | خط ۱٬۳۸۲: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای آذربایجان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای آذربایجان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تبریز می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تبریز می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه آذربایجان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب | عمده در منطقه آذربایجان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب | ||
و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۱٬۰۳۲: | خط ۱٬۴۸۴: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۱٬۰۹۲: | خط ۱٬۵۶۷: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۱٬۱۰۱: | خط ۱٬۵۷۸: | ||
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی | ||
برق منطقه‌ای کرمانشاه مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | برق منطقه‌ای کرمانشاه مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاه می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاه می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه کرمانشاه برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب | عمده در منطقه کرمانشاه برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب | ||
و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۱٬۱۶۹: | خط ۱٬۶۸۰: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز | ||
اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود | ||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه | ||
بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت | ||
به مصرف رسانید. | به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۱٬۲۲۹: | خط ۱٬۷۶۲: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| + | |||
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | ||
| خط ۱٬۲۳۹: | خط ۱٬۷۷۴: | ||
برق منطقه‌ای همدان و کردستان مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل می‌گردد طبق نقشه | برق منطقه‌ای همدان و کردستان مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل می‌گردد طبق نقشه | ||
پیوست. | پیوست. | ||
| + | |||
(فصل اول) | (فصل اول) | ||
کلیات | کلیات | ||
ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان. | ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان. | ||
| + | |||
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر همدان می‌باشد. | ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر همدان می‌باشد. | ||
| + | |||
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است. | ||
| + | |||
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور | ||
عمده در منطقه همدان و کردستان برای نیل به این هدف‌شرکت با رعایت مقررات قانون | عمده در منطقه همدان و کردستان برای نیل به این هدف‌شرکت با رعایت مقررات قانون | ||
وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود. | ||
| + | |||
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به | ||
مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط | ||
به تولید و انتقال برق. | به تولید و انتقال برق. | ||
| + | |||
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ | ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ | ||
تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور. | ||
| + | |||
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای | ||
اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود. | ||
| + | |||
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه | ||
نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه. | ||
| + | |||
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به | ||
صرفه و صلاح شرکت باشد. | صرفه و صلاح شرکت باشد. | ||
| + | |||
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است. | ||
| + | |||
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر | ||
کند. | کند. | ||
| + | |||
(فصل دوم) | (فصل دوم) | ||
سرمایه | سرمایه | ||
ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به | ||
یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل | ||
مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به | ||
تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید. | ||
| + | |||
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که | ||
اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب | ||
مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود. | ||
| + | |||
(فصل سوم) | (فصل سوم) | ||
ارکان شرکت | ارکان شرکت | ||
ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از: | ||
| + | |||
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | الف - مجمع عمومی صاحبان سهام | ||
ب - هیأت مدیره. | ب - هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - مدیر عامل. | ج - مدیر عامل. | ||
| + | |||
د - بازرس. | د - بازرس. | ||
| + | |||
(مجمع عمومی) | (مجمع عمومی) | ||
ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است: | ||
| + | |||
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت. | ||
| + | |||
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت. | ||
| + | |||
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت. | ||
| + | |||
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت. | ||
| + | |||
ه - انتخاب بازرس. | ه - انتخاب بازرس. | ||
| + | |||
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه. | ||
| + | |||
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت. | ||
| + | |||
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است. | ||
| + | |||
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی | ||
بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت | ||
با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | با ذکر علت تشکیل می‌گردد. | ||
| + | |||
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا | ||
نماینده او خواهد بود. | نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه | ||
قید گردد تشکیل می‌شود. | قید گردد تشکیل می‌شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا | ||
فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا | ||
ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود. | ||
| + | |||
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود. | ||
| + | |||
(هیأت مدیره) | (هیأت مدیره) | ||
ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد | ||
| خط ۱٬۳۰۷: | خط ۱٬۸۷۶: | ||
مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر را | مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر را | ||
ازاشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ازاشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید. | ||
| + | |||
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد | ||
سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده | ||
خواهد شد. | خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا | ||
در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد. | ||
| + | |||
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به | ||
امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. | ||
| + | |||
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین | ||
می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت | ||
حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود. | ||
| + | |||
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت | ||
و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد. | ||
| + | |||
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به | ||
تصویب مجمع عمومی است. | تصویب مجمع عمومی است. | ||
| + | |||
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل | ||
تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی | ||
اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید. | ||
| + | |||
(مدیر عامل) | (مدیر عامل) | ||
ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه | ||
دارای وظایف زیر می‌باشد: | دارای وظایف زیر می‌باشد: | ||
| + | |||
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت. | ||
| + | |||
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید | ||
هیأت مدیره. | هیأت مدیره. | ||
| + | |||
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت | ||
مدیره. | مدیره. | ||
| + | |||
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه. | ||
| + | |||
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از | ||
اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد. | ||
| + | |||
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود. | ||
| + | |||
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از | ||
تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد. | ||
| + | |||
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را | ||
تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد. | ||
| + | |||
(بازرس) | (بازرس) | ||
ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک | ||
سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه | ||
او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید. | ||
| + | |||
(فصل چهارم) | (فصل چهارم) | ||
سهام شرکت | سهام شرکت | ||
ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد. | ||
| + | |||
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای | ||
صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در | ||
دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید. | ||
| + | |||
(فصل پنجم) | (فصل پنجم) | ||
ترتیب تقسیم سود | ترتیب تقسیم سود | ||
ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام | ||
تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد. | ||
| + | |||
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد به | ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد به | ||
اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات | اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات | ||
شرکت به مصرف رسانید. | شرکت به مصرف رسانید. | ||
| + | |||
(فصل ششم) | (فصل ششم) | ||
سال مالی | سال مالی | ||
ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال | ||
خاتمه می‌پذیرد. | خاتمه می‌پذیرد. | ||
| + | |||
(فصل هفتم) | (فصل هفتم) | ||
تغییرات اساسنامه | تغییرات اساسنامه | ||
| خط ۱٬۳۶۷: | خط ۱٬۹۵۹: | ||
تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای | ||
مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود. | ||
| + | |||
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب | ||
کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به | ||
تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ | ||
قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''مهندس عبدالله ریاضی''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۶:۵۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم | تصمیم‌های مجلس | قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم |
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران
مصوب ۱۳۴۳٫۹٫۲۵
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای تهران.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تهران می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه تهران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد.
طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای اصفهان.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر اصفهان می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه اصفهان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی با امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای فارس.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر شیراز می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه فارس برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضای مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یکدهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی برای‌توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمان.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمان می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه کرمان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای خراسان.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر مشهد می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه خراسان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر ساری می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه مازندران برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر رشت می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه گیلان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای آذربایجان.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر تبریز می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه آذربایجان برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل‌می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای کرمانشاه.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر کرمانشاه می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه کرمانشاه برای نیل به این هدف شرکت بارعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد همآهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهده هیأت مدیره خواهد بود و یکی‌از اعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر رااز اشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان به تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان
در اجرای بند (و) از ماده ۱ قانون تأسیس وزارت آب و برق شرکتی به نام شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان مطابق مقررات این اساسنامه‌تشکیل می‌گردد طبق نقشه پیوست.
(فصل اول) کلیات ماده ۱ - نام شرکت شرکت سهامی برق منطقه‌ای همدان و کردستان.
ماده ۲ - مرکز اصلی شرکت شهر همدان می‌باشد.
ماده ۳ - نوع شرکت سهامی است.
ماده ۴ - موضوع و هدف شرکت. تولید نیروی برق و انتقال و خرید و فروش آن به طور عمده در منطقه همدان و کردستان برای نیل به این هدف‌شرکت با رعایت مقررات قانون وزارت آب و برق مجاز به اقدامات زیر در منطقه عمل خود خواهد بود.
الف - اقدام و اشتراک مساعی با سایر مؤسسات برق به منظور تمرکز امور مربوط به مطالعه و تولید و انتقال نیرو و تشویق به افزایش مصرف وتهیه اجرای طرحهای مربوط به تولید و انتقال برق.
ب - همکاری و مشورت با سایر مؤسسات و شرکتهای برق به منظور ایجاد هماهنگی و اتخاذ تدابیر لازم برای توسعه منابع تولید برق منطقه‌مزبور.
ج - ایجاد هر گونه مؤسسات و تأسیساتی که به منظور تأمین برق ارزان و کافی بر مبنای اصول فنی و اقتصادی ضروری تشخیص داده شود.
د - سرمایه‌گذاری در مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای به منظور ایجاد و توسعه نیروی برق با رعایت ماده ۸ این اساسنامه.
ه - انجام عملیات و معاملات بازرگانی که برای اجرای مقاصد شرکت ضروری بوده و به صرفه و صلاح شرکت باشد.
ماده ۵ - مدت شرکت نامحدود است.
ماده ۶ - شرکت می‌تواند در هر موقع و هر محل که هیأت مدیره مصلحت بداند شعبه دایر کند.
(فصل دوم) سرمایه ماده ۷ - سرمایه شرکت کلاً نقدی است و معادل مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد که به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی تقسیم می‌شود.
ماده ۸ - شرکت می‌تواند بنا به تشخیص خود و به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات برق و مؤسسات برق ناحیه‌ای در مؤسسات مزبور ازطریق مشارکت که شرایط آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید سرمایه‌گذاری نماید.
ماده ۹ - سرمایه شرکت از محل اعتبارات عمرانی و مشارکت مؤسسات و شرکتهایی که اکثریت سرمایه آن معلق به دولت یا شهرداریها است به‌پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی قابل افزایش خواهد بود.
(فصل سوم) ارکان شرکت ماده ۱۰ - ارکان شرکت عبارت است از:
الف - مجمع عمومی صاحبان سهام ب - هیأت مدیره.
ج - مدیر عامل.
د - بازرس.
(مجمع عمومی) ماده ۱۱ - مجمع عمومی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده ۱۲ - وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت.
ب - تصویب بودجه و ترازنامه شرکت.
ج - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت.
د - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت.
ه - انتخاب بازرس.
و - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم سود ویژه.
ز - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و تشکیلات شرکت.
ح - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذارده شده‌است.
ماده ۱۳ - مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس ویا صاحبان یک پنجم سهام شرکت با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
ماده ۱۴ - نمایندگی سهام وزارت آب و برق در مجامع عمومی با وزیر آب و برق یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۱۵ - مجامع عمومی صاحبان سهام در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که در دعوتنامه قید گردد تشکیل می‌شود.
ماده ۱۶ - دعوتنامه مربوط به تشکیل هر یک از مجامع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و موضوع و علت تشکیل‌مجمع باید حداکثر تا ده روز قبل از تاریخ تشکیل آن کتباً برای هر یک از صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۱۷ - در مجامع عمومی شرکت صاحب هر یک سهم دارای یک رأی خواهد بود.
(هیأت مدیره) ماده ۱۸ - هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت سه سال‌انتخاب می‌شوند و تا موقعی که تجدید انتخاب به عمل نیامده در مقام خود باقی خواهند بود اداره امور شرکت به عهد هیأت مدیره خواهد بود و یکی ازاعضای هیأت مدیره به تعیین مجمع عمومی به سمت رییس هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب می‌شود. مجمع عمومی می‌تواند عندالاقتضا مدیر را ازاشخاص خارج از هیأت مدیره انتخاب نماید.
ماده ۱۹ - هر یک از اعضای هیأت مدیره باید حداقل صاحب ده سهم از سهام شرکت باشد سهام مزبور برای مدت مدیریت اعضاء غیر قابل انتقال‌بوده و به صندوق شرکت سپرده خواهد شد.
ماده ۲۰ - جلسات هیأت مدیره با حضور سه نفر از مدیران در محل شرکت یا عندالاقتضا در وزارت آب و برق تشکیل می‌شود و تصمیمات به‌اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.
تبصره - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات باید در آن ثبت و به امضاء رییس و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد.
ماده ۲۱ - میزان حقوق مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد و ممکن است به هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری در شرکت بدون پرداخت حقوق اضافی از طرف رییس هیأت مدیره تفویض شود.
ماده ۲۲ - هیأت مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای تأمین مقاصد و هدف‌های شرکت و انجام عملیات و اقدامات مقرره در ماده ۴ این اساسنامه‌می‌باشد.
تبصره ۱ - ارجاع دعاوی و اختلافات شرکت به داوری و انتخاب داور و سازش منوط به تصویب مجمع عمومی است.
تبصره ۲ - هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید. مدیر عامل اختیار دارد در امور محاکماتی و برای‌حل و فصل و طرح دعاوی اعم از کیفری و حقوقی وکیل با حق توکیل غیر انتخاب نماید.
(مدیر عامل) ماده ۲۳ - مدیر عامل امور مالی و فنی و اداری شرکت را اداره خواهد نمود و خاصه دارای وظایف زیر می‌باشد:
الف - اجرای آیین‌نامه استخدامی شرکت.
ب - تهیه و تنظیم بودجه سالانه و ترازنامه و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
ج - تنظیم و تهیه برنامه عملیات شرکت و تقدیم آن به مجمع عمومی پس از تأیید هیأت مدیره.
د - دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی طبق مقررات این اساسنامه.
ماده ۲۴ - کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدات باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها برسد.
مکاتبات غیر مالی به امضاء مدیر عامل یا نماینده او خواهد بود.
ماده ۲۵ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل آیین‌نامه‌های استخدامی و مالی و همچنین تشکیلات شرکت را تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع‌عمومی تقدیم خواهد کرد.
(بازرس) ماده ۲۷ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود. اختیارات و وظایف بازرس‌طبق قانون تجارت می‌باشد و حق‌الزحمه او از طرف مجمع عمومی تعیین خواهد گردید.
(فصل چهارم) سهام شرکت ماده ۲۸ - سهام شرکت به امضای اعضای هیأت مدیره صادر خواهد شد.
ماده ۲۹ - انتقال سهام شرکت باید در دفاتر شرکت و در برگ سهام ثبت شده و به امضای صاحب سهم یا نماینده قانونی او برسد. شرکت فقط کسانی‌را که سهام به نام آنها در دفتر شرکت به ثبت رسیده صاحب سهم شناخته و برای حضور در مجمع عمومی دعوت می‌نماید.
(فصل پنجم) ترتیب تقسیم سود ماده ۳۰ - سود ویژه پس از کسر یک بیستم به عنوان سرمایه احتیاطی بین صاحبان سهام تقسیم می‌شود و ممکن است با تصویب مجمع عمومی به‌حساب ازدیاد سرمایه منظور گردد.
ماده ۳۱ - در صورتی که سرمایه احتیاطی به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد به اضافه بر یک دهم مزبور را می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
(فصل ششم) سال مالی ماده ۳۲ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد.
(فصل هفتم) تغییرات اساسنامه ماده ۳۳ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیون مربوط مجلسین خواهد بود هر گاه‌ظرف دو ماه بعد از تقدیم تصویب‌نامه هیأت وزیران مبنی بر تغییرات اساسنامه به مجلسین تصمیم کمیسیونهای مجلسین اعلام نگردد تصویب هیأت‌وزیران به طور آزمایش قابل اجراء خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۳۳ ماده و ۳ تبصره در تاریخ سوم آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون شماره ۶ (آب و برق) مجلس سنا و در جلسه روزچهارشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۴۳ به تصویب کمیسیون آب و برق مجلس شورای ملی رسید و به موجب بند (ه) و (و) ماده ۱ و ۳ قانون تأسیس وزارت آب وبرق قابل اجرا می‌باشد.
رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی