اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی
اساسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی
فصل اول - کلیات ماده ۱ - به استناد ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب ۳۰ تیر ماه ۱۳۵۳ شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی که در این اساسنامه«شرکت» نامیده می‌شود تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره خواهد شد و وابسته به‌وزارت بازرگانی است. ماده ۲ - شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است. ماده ۳ - مدت شرکت نامحدود است. ماده ۴ - مرکز شرکت در تهران است و شرکت می‌تواند در صورت ضرورت با تصویب مجمع عمومی در سایر نقاط کشور و یا کشورهای خارج‌شعبه یا نمایندگی تأسیس نماید. ماده ۵ - هدف شرکت عبارت است از ایجاد روش صحیح در زمینه خدمات بازرگانی و تأسیسات مربوط به کالاهای اساسی و بهسازی خدمات‌موجود و گسترش آن در سطح کشور به منظور بهبود امور پخش، نگاهداری، بسته‌بندی و سایر موارد مربوط به آن و تشویق و راهنمایی بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در موارد مذکور. ماده ۶ - وظایف و اختیارات شرکت عبارت است از فعالیتها و اقدامات اجرایی برای حصول به هدفهای مذکور همچنین: الف - فراهم نمودن امکانات لازم برای گسترش شبکه توزیع کالاهای اساسی در سطح کشور. ب - اقدام در توزیع کالاهای اساسی به نحوی که این کالاها در کوتاهترین مدت ممکن به دست مصرف‌کننده برسد. ج - بسته‌بندی، تفکیک کالا و آماده ساختن آنها برای توزیع و ایجاد تأسیسات مربوط به آن. د - تجهیز و توسعه وسایل تخلیه کالا و نیز فراهم نمودن وسایل ترخیص از مرزهای زمینی دریایی و هوایی با همکاری سازمانهای مربوط به نحوی‌که امر ورود و صدور کالاها در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد. ه - حمل و نقل کالاها با استفاده از وسایل حمل تخصصی. و - سرمایه‌گذاری یا مشارکت در ایجاد خدمات تخصصی کالارسانی. ز - اجازه و استفاده از انبار، سردخانه و سیلو به منظور نگاهداری کالاهای مورد نیاز عامه. ح - سرمایه‌گذاری یا مشارکت در ایجاد یا گسترش انبارهای عمومی یا تخصصی، سردخانه و سیلوهای مورد نیاز برای نگاهداری مایحتاج‌عمومی. ط - ایجاد و توسعه مراکز توزیع به تناسب احتیاجات هر منطقه و ایجاد تأسیسات و تجهیزات جانبی آن. ی - ایجاد مراکز فروش ثابت و سیار برای بخش کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از نفوذ واسطه‌ها و حفظ تعادل قیمتها. ک - تحصیل اعتبار و وام در داخل یا خارج از کشور با رعایت مقررات مربوط. ل - انجام هر گونه عملیات بازرگانی که برای نیل به هدفهای شرکت مفید باشد. م - خرید و فروش خدمات و همچنین اجاره و استجاره تأسیسات و تجهیزات مربوط به موضوع شرکت. ماده ۷ - سرمایه شرکت معادل یکصد میلیون ریال است که از طرف وزارت بازرگانی و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن تأمین و پرداخت خواهدشد و کلیه سهام متعلق به دولت است. فصل دوم - ارکان شرکت ماده ۸ - شرکت دارای ارکان ذیل خواهد بود. الف - مجمع عمومی. ب - هیأت مدیره. ج - مدیر عامل. د - حسابرس (بازرس) ماده ۹ - مجمع عمومی مرکب است از: الف - وزیر بازرگانی. ب - وزیر امور اقتصادی و دارایی. ج - وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه. تبصره ۱ - نمایندگی صاحبان سهام با وزرای فوق‌الذکر خواهد بود. تبصره ۲ - ریاست مجمع با وزیر بازرگانی می‌باشد. ماده ۱۰ - وظایف مجمع عمومی عبارت است از: الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارشهای هیأت مدیره. ب - تعیین خط مشی و تصویب اصول برنامه‌های کلی شرکت. ج - رسیدگی به گزارش سالانه هیأت مدیره و حسابرس و اتخاذ تصمیم نسبت به آنها. د - تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت. ه - انتخاب یا عزل اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و انتخاب حسابرس (بازرس). و - تصویب بودجه سالانه شرکت. ز - تصویب تشکیلات شرکت پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ح - تصویب آیین‌نامه‌های شرکت با رعایت مقررات مربوط و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی. ط - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی شرکت بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور. ی - تعیین حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل با تأیید شورای حقوق و دستمزد و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس). ک - اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک‌الوصول و لاوصول. ل - اتخاذ تصمیم درباره افزایش سرمایه شرکت. م - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در مجمع عمومی مطرح می‌شود. ماده ۱۱ - جلسات مجمع عمومی حداقل سالی دو بار یک بار تا آخر تیر ماه برای تصویب ترازنامه و صورتحساب عملکرد و یک بار در نیمه دوم‌سال برای تصویب بودجه و خط مشی و سایر اموری که در دستور جلسه قرار دارد تشکیل می‌شود. تبصره - وزیر بازرگانی در مواقع ضرور یا حسب تقاضای هیأت مدیره یا حسابرس (بازرس) مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه فوق‌العاده دعوت‌خواهد نمود. ماده ۱۲ - هیأت مدیره از سه نفر عضو تشکیل می‌گردد که با تصویب مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. ماده ۱۳ - رییس هیأت مدیره و مدیر عامل از میان اعضای بنا به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با فرمان همایونی‌منصوب می‌گردند. تبصره - رییس هیأت مدیره می‌تواند سمت مدیر عامل را نیز عهده‌دار باشد. ماده ۱۴ - وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است: الف - نظارت بر اجرای برنامه‌ای جاری بر اساس خط مشی و هدفهای شرکت. ب - بررسی و تأیید بودجه شرکت به منظور تقدیم به مجمع عمومی. ج - رسیدگی و بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان شرکت به مجمع عمومی. د - پیشنهاد آیین‌نامه‌های اجرایی شرکت به مجمع عمومی. ه - پیشنهاد در موارد سرمایه‌گذاری و مشارکت. و - تصویب قراردادهای معاملات منقول و غیرمنقول اعم از قطعی و رهنی و معاملات با حق استرداد و اجاره و استجاره و انجام هر گونه عملیات‌بازرگانی و بانکی در داخل و خارج از کشور. ز - اجرای مصوبات مجمع عمومی و تهیه طرحهای اجرایی مصوبات مذکور. ح - پیشنهاد تشکیلات شرکت به مجمع عمومی. ی - پیشنهاد آیین‌نامه‌های استخدامی با رعایت مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تبصره ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری. ماده ۱۵ - مدیر عامل مسئول امور اجرایی شرکت و عهده‌دار اجرای تصمیمات مجمع عمومی و مصوبات هیأت مدیره‌است و کلیه امور مربوط به‌استخدام و عزل و نصب مستخدمین با وی می‌باشد و همچنین نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قضائی و کلیه مؤسسات‌اعم از داخلی و خارجی با حق انتخاب وکیل به عهده مدیر عامل است. تبصره - مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مستخدمین شرکت تفویض کند. ماده ۱۶ - کلیه قراردادها و چکها و اسناد تعهدآور شرکت به امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره معتبر خواهد بود. ماده ۱۷ - حسابرس (بازرس) شرکت با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی برای یک سال انتخاب می‌شود، انتخاب‌مجدد وی بلامانع است. ماده ۱۸ - وظایف و اختیارات حسابرس به شرح زیر است: الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تهیه گزارش لازم و تسلیم آن حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به مجمع عمومی. ب - رسیدگی به دفاتر و حسابهای شرکت. تبصره ۱ - حسابرس (بازرس) نیز دارای کلیه اختیاراتی است که در قانون تجارت به عهده بازرس محول شده‌است. تبصره ۲ - حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری شرکت را ندارد و نحوه رسیدگی وی نباید موجب وقفه در امور جاری شرکت شود. تبصره ۳ - هیأت مدیره مکلف است یک ماه قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را برای بررسی و اظهار نظربه حسابرس شرکت تسلیم نماید. فصل سوم - سایر مقررات ماده ۱۹ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال پایان می‌پذیرد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل‌شرکت تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بود. ماده ۲۰ - مجمع عمومی می‌تواند در هر زمان نسبت به انتقال اندوخته احتیاطی به حساب سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم نماید. اساسنامه فوق مشتمل بر بیست ماده و هشت تبصره به استناد ماده ۷ قانون تأسیس وزارت بازرگانی پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام وسازمانهای اداری و امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی مجلس شورای ملی در جلسات ۳ و ۴ خرداد ماه ۱۳۵۴ به ترتیب در جلسات روز دوشنبه دوم وروز پنجشنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه چهار شمسی به تصویب کمیسیونهای بازرگانی و استخدام و امور اقتصادی و دارایی مجلس‌سنا رسیده‌است. رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی