اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و دوم |
اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال - مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۶ کمیسیونهای آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین
فصل اول - کلیات
ماده ۱ ـ با اختیارات حاصل از ماده ۳ قانون تأسیس وزارت آب و برق مصوب ۴۲٫۱۲٫۱۶ و ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی‌زیر سدها مصوب ۱۳۴۷٫۲.۳۰ شرکت سهامی بنام شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد.
ماده ۲ ـ از تاریخ تصویب این اساسنامه سازمان آب و برق منطقه‌ای سفیدرود بصورت شرکت سهامی درآمده و در این اساسنامه اختصاراً شرکت‌نامیده می‌شود.
ماده ۳ - مرکز اصلی شرکت شهر رشت است و شرکت می‌تواند با شرکتهای دیگر مشارکت نماید و شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات‌خود در نقاط دیگر تأسیس نماید.
ماده ۴ - نوع شرکت: شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.
فصل دوم - وظایف و اختیارات
ماده ۵ ـ قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون برق ایران و سایر قوانین موضوعه و آیین‌نامه‌های مصوب مربوط از طرف شرکت لازم‌الرعایه‌است.
ماده ۶ ـ شرکت می‌تواند به منظور ایجاد و توسعه و تکمیل مؤسسات صنعتی و کشاورزی و عمرانی با تصویب مجمع عمومی و در حدود مقررات‌این اساسنامه اقدام به تأسیس شرکتهای فرعی نماید و یا در سایر مؤسسات و شرکتها مشارکت و سرمایه‌گذاری کند.
ماده ۷ ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره می‌شود.
ماده ۸ ـ شرکت می‌تواند قرارداد خرید خدمات با مؤسسات خارجی را با تصویب مجمع عمومی امضاء نماید.
فصل سوم - سرمایه
ماده ۹ ـ سرمایه شرکت عبارتست از مبلغ یکصد میلیون ریال که به یکصد سهم یک میلیون ریالی تقسیم می‌شود.
تبصره ۱ - کلیه اموال منقول و غیر منقول اعم از تأسیسات و دارایی نقدی و غیر نقدی و مطالبات و دیون سازمان سابق آب و برق منطقه‌ای سفیدرود ازطرف شرکت حسابرسی وزارت آب و برق تعیین و جزء دارایی شرکت منظور خواهد شد.
تبصره ۲ - سرمایه شرکت متعلق به دولت بوده و نمایندگی سهام دولت در شرکت با وزیر آب و برق است.
ماده ۱۰ ـ شرکت می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سرمایه خود را افزایش دهد.
ماده ۱۱ ـ سود ویژه پس از کسر یک دهم بعنوان اندوخته احتیاط به مصرف توسعه تأسیسات می‌رسد.
ماده ۱۲ ـ در صورتی که اندوخته احتیاط به بیش از یک دهم سرمایه شرکت برسد اضافه بر یک دهم مزبور را نیز می‌توان با تصویب مجمع عمومی‌برای توسعه و تکمیل تأسیسات شرکت به مصرف رسانید.
فصل چهارم - ارکان شرکت
ماده ۱۳ ـ شرکت دارای ارکان زیر است:
- الف - مجمع عمومی
- ب - هیأت مدیره و مدیرعامل
- ج - بازرس
ماده ۱۴ - مجمع عمومی مرکب است از سه نفر که عبارتند از وزیر آب و برق یا قائم‌مقام او و دو نفر از معاونین وزارت آب و برق به انتخاب وزیر
ماده ۱۵ - مجمع عمومی بر دو نوع است:
- الف - مجمع عمومی عادی
- ب - مجمع عمومی فوق‌العاده
ماده ۱۶ - جلسات مجمع عمومی عادی سالی یک بار در سه ماهه اول هر سال تشکیل می‌شود تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته‌است‌جلسات آن ادامه خواهد داشت و ممکن است بار دیگر حداکثر تا پایان آذر ماه منحصراً برای تصویب بودجه سال بعد تشکیل گردد.
ماده ۱۷ - وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است:
- الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه و تصویب ترازنامه
- ب - تصویب خط مشی و برنامه عملیات آتی شرکت
- ج - انتخاب اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل
- د - انتخاب بازرس قانونی شرکت
- ه - تصویب آیین‌نامه‌های مالی
- و - تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی و سازمانی شرکت با رعایت مقررات مربوط
- ز - اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که در دستور مجمع گذاشته شده‌است.
- ح - تصویب بودجه
ماده ۱۸ - مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده برای اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی بنا به دعوت مدیر عامل و یا به تقاضای کتبی بازرس یانماینده صاحبان سهام با ذکر علت تشکیل می‌گردد.
دستور جلسه مجمع مزبور همان است که در دعوت‌نامه ذکر شده‌است.
ماده ۱۹ - دعوت‌نامه مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل آن و دستور جلسه و علت تشکیل مجمع باید لااقل ده روز قبل‌از تشکیل آن کتباً از طرف مدیر عامل برای نماینده صاحبان سهام ارسال شود.
ماده ۲۰ ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل خواهد بود، اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره از طرف‌مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ماده ۲۱ - مدت تصدی اعضای هیأت مدیره سه سال خواهد بود و تا موقعی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی می‌باشند و انتخاب‌مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۲ - تغییر اعضای هیأت مدیره یا هر یک از آنان قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت با مجمع عمومی است.
ماده ۲۳ - مجمع عمومی از بین اعضای هیأت مدیره یکی از افراد مطلع در امر مدیریت مربوط به شرکت را بعنوان مدیر عامل و ریاست هیأت مدیره‌انتخاب می‌نمایند.
ماده ۲۴ - جلسات هیأت مدیره با حضور مدیرعامل و دو نفر اعضای هیأت مدیره در محل شرکت و در صورت اقتضاء هر محل دیگری که رییس‌هیأت مدیره تعیین نماید تشکیل می‌شود و تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء اتخاذ می‌گردد - هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام‌تصمیمات متخذه در آن ثبت و به امضای مدیر عامل و لااقل یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می‌رسد.
تبصره - در صورت غیبت یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به دعوت رییس هیأت مدیره شرکت‌کرده و رأی خواهد داد و در غیاب رییس هیأت مدیره یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره به قائم‌مقامی او وظایف محوله را در حدود اختیارات تفویضی‌انجام خواهد داد.
ماده ۲۵ - میزان حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و بازرس از طرف مجمع عمومی تعیین می‌گردد هر یک از اعضای هیأت مدیره‌وظیفه دیگری را در شرکت که از طرف مدیرعامل به او محول می‌شود بدون دریافت حقوق اضافی باید انجام دهد.
تبصره - در صورتی که عضو هیأت مدیره و بازرس از اعضای شاغل و موظف وزارت آب و برق و یا مؤسسات تابع آن وزارت باشد حقوقی از بابت‌عضویت هیأت مدیره و بازرسی به او پرداخت نخواهد شد.
ماده ۲۶ - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره (اعم از اصلی یا علی‌البدل) باید تمام وقت در اختیار شرکت باشند و نمی‌توانند هیچ نوع شغل موظف‌و غیر موظف دیگری داشته باشند مگر آن که مشمول تبصره ماده ۲۵ باشند.
ماده ۲۷ - هر یک از اعضای هیأت مدیره که در سال سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات حاضر نشود مستعفی‌شناخته خواهد شد تشخیص موجه یا غیر موجه بودن عذر با رییس هیأت مدیره‌است.
ماده ۲۸ - در صورت فوت و یا استعفا و یا فقدان صلاحیت یا تغییر هر یک از اعضای هیأت مدیره به جهتی از جهات جانشین وی برای بقیه مدت باتصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد.
ماده ۲۹ - جلسه هیأت مدیره لااقل ماهی یک بار به دعوت مدیر عامل تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۰ - اداره جلسات هیأت مدیره با مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و اجرای تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی از وظایف هیأت مدیره‌است.
ماده ۳۱ - مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از اعمال نظارتهای مالی و محاسباتی و استخدامی و مدیریت امور کارکنان و تشکیلات و معاملات‌و مخارج شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت و نظارت لازم در امور اداری و مالی و فنی شرکتهای فرعی و شعب ونمایندگیها و سایر مؤسسات مربوط با مدیر عامل است.
ماده ۳۲ - مدیر عامل بر کلیه واحدهای تابعه شرکت ریاست داشته و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و دادگاهها وسایر مراجع قضایی و اداری و حق انتخاب وکیل خواهد داشت و همچنین با تصویب مجمع عمومی می‌تواند دعاوی را به داوری با حق سازش ارجاع‌کند و داور اختصاصی تعیین و نسبت به داور مشترک تراضی نماید.
ماده ۳۳ - مدیر عامل در حدود مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب و شرکت روشهای اجرایی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.
ماده ۳۴ - مدیر عامل می‌تواند هر قسمت از اختیارات و وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیأت مدیره و رؤسای واحدهای شرکت به تشخیص ومسئولیت خود تفویض نماید.
ماده ۳۵ - مدیر عامل بودجه سالانه و تشکیلات کلی و ترازنامه و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره‌برای تصویب تقدیم مجمع عمومی می‌نماید.
ماده ۳۶ - مدیر عامل آیین‌نامه استخدامی و مالی و سازمانی و بهره‌برداری و اداری شرکت را تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب تقدیم‌مجمع عمومی می‌نماید.
ماده ۳۷ - کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره برسد. مکاتبات اداری باامضاء مدیر عامل و یا کسانی که از طرف مدیر عامل حق امضاء دارند صادر می‌گردد.
ماده ۳۸ - مدیر عامل موظف است یک نسخه از ترازنامه شرکت را حداقل چهل روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظربرای بازرس شرکت ارسال دارد.
ماده ۳۹ - شرکت دارای یک نفر بازرس خواهد بود که از طرف مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب خواهد شد مدت مأموریت بازرس پس‌از تصویب ترازنامه در مجمع عمومی خاتمه خواهد یافت و مجمع در این جلسه بازرس را برای عملیات دوره بعد انتخاب خواهد کرد.
تجدید انتخاب‌بازرس قبلی بلامانع است.
ماده ۴۰ - وظایف بازرس به قرار ذیل است:
الف - رسیدگی به ترازنامه و حساب درآمد و هزینه شرکت با اشتراک مساعی حسابرسان وزارت آب و برق.
ب - مطالعه گزارش سالیانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن و تسلیم به هیأت مدیره برای تصویب مجمع عمومی.
ج - شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی.
بازرس در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت هرگاه تخلف یابی‌ترتیبی و یا اشتباهاتی مشاهده نماید به مدیر عامل گزارش می‌دهد.
ماده ۴۱ - اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد.
ماده ۴۲ - بازرس حق مداخله در امور جاری شرکت را نداشته و وظایف او محدود است به آنچه به موجب این اساسنامه مقرر گردیده‌است.
ماده ۴۳ - سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌پذیرد مگر سال اول که شروع آن از تاریخ تصویب واجرای این اساسنامه و پایان آن در اسفند سال بعد خواهد بود.
ماده ۴۴ - شرکت از نظر مقررات مالی و اداری تابع مقررات این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مربوط بوده و در کلیه موضوعاتی که در این اساسنامه‌پیش‌بینی نشده‌است طبق قوانین و مقررات مربوط به سازمان سابق و قانون تجارت عمل خواهد نمود.
ماده ۴۵ - شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه آیین‌نامه‌های لازم را تهیه و برای تصویب به مقامات مربوط تسلیم دارد. تا موقعی که این‌آیین‌نامه‌ها به تصویب نرسیده مقررات قبلی سازمان بقوت خود باقی است.
ماده ۴۶ - تغییرات لازم در اساسنامه شرکت و انحلال آن بنا به پیشنهاد مجمع عمومی با تصویب هیأت وزیران و کمیسیونهای آب و برق و دارایی واستخدام مجلسین خواهد بود.
اساسنامه فوق مشتمل بر ۴۶ ماده و ۴ تبصره به استناد ماده ۲ قانون تأسیس شرکتهای بهره‌برداری از اراضی زیر سدها در جلسات هفتم و پانزدهم‌اسفند ماه ۱۳۴۷ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دارایی - استخدام و آب و برق مجلس سنا و در جلسات بیست و ششم اسفند ماه یک هزار وسیصد و چهل و هفت به تصویب کمیسیونهای دارایی - آب و برق و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی رسیده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی